AML Richtlinie und Verifizierung bei uns

Wir betreiben Slotmafia Casino unter der Curaçao-Lizenz OGL/2023/176/0095 und setzen die Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzbehörde vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Verpflichtung

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug bekämpfen wir mit einem festgelegten internen Programm. Als Inhaber der Curaçao-Lizenz OGL/2023/176/0095 unterliegen wir den Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften dieser Jurisdiktion sowie den entsprechenden FATF-Empfehlungen. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) überwacht die Einhaltung, schult das Team regelmäßig und meldet verdächtige Vorgänge an die zuständige Behörde in Curaçao.

Die Richtlinie gilt für alle Konten ohne Ausnahme, unabhängig von Einzahlungshöhe oder Spielaktivität. Verdächtige Sachverhalte prüfen wir, bevor Auszahlungen freigegeben werden. In begründeten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, einen Verdachtsbericht zu erstatten, und dürfen Ihnen dies vorher nicht mitteilen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei Situationen durch: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Datenbanken und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an; erst danach geben wir den Betrag frei.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitungsspuren)
• Adressnachweis: Strom- oder Gasrechnung, Bankkontoauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- bzw. Krypto-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen

Ablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft über das gesicherte Formular in Ihrem Konto unter "Verifizierung". Sie laden die Dokumente hoch, unser Compliance-Team prüft sie, und Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Tage.

• 1. Konto eröffnen und Bereich "Verifizierung" öffnen
• 2. Dokumente einzeln in lesbarem Format hochladen (JPG, PNG oder PDF, mindestens 200 KB)
• 3. Automatische Qualitätsprüfung der Dateien
• 4. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
• 5. Bestätigung oder Nachforderung per E-Mail

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt (TLS) und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffskontrolle. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Dokumente ausschließlich an Aufsichtsbehörden, Zahlungsdienstleister oder when gesetzlich erforderlich weiter, niemals an Dritte zu Marketingzwecken.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei größeren Einzahlungen oder auffälligen Mustern fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Mittel an. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Typische Belege: Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate, Steuerbescheid, Arbeitsvertrag, Bankauszüge, Nachweis aus Vermietung, Verkauf oder Erbschaft. Bei Krypto-Einzahlungen können wir die Herkunft der Wallet abfragen. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich, und die Prüfung verlängert Auszahlungen um höchstens wenige Tage.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem, das Beträge, Frequenz, Muster und Zusammenhänge mit Ihrer Spielerhistorie prüft. Zusätzlich gilt: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), soweit technisch möglich. Bei mehreren Einzahlungswegen verlangen wir eine Erklärung.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen nach, setzen wir Auszahlungen aus und können das Konto vorübergehend sperren. Das Guthaben bleibt dabei vollständig erhalten; es wird erst nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt. Bei nachweislich gefälschten Dokumenten, Drittkonten (Konto im Namen einer anderen Person) oder Widersprüchen zwischen Dokument und Kontodaten schließen wir das Konto endgültig und erstatten das Restguthaben auf das ursprüngliche Zahlungsmittel.

Einlagen aus Konten, die nicht auf Ihren Namen laufen, nehmen wir nicht an und zahlen sie an die Herkunftsquelle zurück. Gegen eine Entscheidung können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden; unser Compliance-Team prüft jeden Fall einzeln.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Danach löschen wir sie sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Die Speicherung ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Aufsichtsbehörde. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat und E-Mail.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Vollverifizierung fordern wir vor der ersten Auszahlung an. Bei der Registrierung und ab bestimmten Schwellenwerten laufen automatische Prüfungen.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel bis 24 Stunden nach Upload aller Dokumente. In Ausnahmefällen, etwa bei Nachweis der Mittelherkunft, bis zu drei Tage.

Warum geht meine Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode?

Die Same-Methode-Regel ist Teil unserer AML-Richtlinie: Auszahlungen erfolgen auf das Zahlungsmittel, von dem die Einzahlung stammte. So stellen wir sicher, dass Gelder der rechtmäßigen Person zufließen.

Was passiert mit meinem Guthaben, wenn die Verifizierung scheitert?

Ihr Guthaben bleibt erhalten. Nach erfolgreichem Abschluss der Verifizierung oder bei Kontoschließung zahlen wir es auf das ursprüngliche Zahlungsmittel aus.

Wer sieht meine Dokumente?

Nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Der Zugriff wird protokolliert, die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn Gesetze oder Behörden dies verlangen.